Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών.
Αφορά την υπηρεσία χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη.
Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους λειτουργούσαν νόμιμα.
