Πολεοδομία Κατερίνης: Δεσμεύονται οι περιουσίες των 11 κατηγορουμένων – Στο μικροσκόπιο χρήματα από στοιχήματα και καζίνο

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε στην Πολεοδομία Κατερίνης, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των 11 κατηγορουμένων.

Η απόφαση ελήφθη με εντολή του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Οι 11 κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, μέσω της οποίας φέρονται να εξασφάλιζαν παράνομα οικονομικά οφέλη από τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Η επτασέλιδη διάταξη προσωρινής δέσμευσης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις τεχνικές τους γνώσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και άλλων διοικητικών πράξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το σύστημα φέρεται να βασιζόταν στη συνεργασία των δημοτικών υπαλλήλων με τους ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι αναλάμβαναν να εξασφαλίζουν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ταχύτερη ή ευνοϊκότερη διεκπεραίωση συγκεκριμένων φακέλων.

Έλεγχος συναλλαγών σε βάθος πενταετίας

Η Αρχή δεν περιορίζει την οικονομική έρευνα στην περίοδο κατά την οποία φέρεται να έδρασε η οργάνωση, αλλά ζητά να ελεγχθούν τραπεζικές συναλλαγές και δραστηριότητες σε τυχερά παιχνίδια σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, προκειμένου να διερευνηθούν η προέλευση και οι διαδρομές χρηματικών ποσών. Στην εντολή δέσμευσης περιγράφεται ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις πολεοδομικές διαδικασίες σε πηγή παράνομων εσόδων.

Ποια περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων δεσμεύονται

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των 11 κατηγορουμένων.Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικούς τίτλους και ακίνητη ή κινητή περιουσία, ενώ απαγορεύεται και το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων. Επίσης, ζητήθηκε από ιδρύματα πληρωμών και επιχειρήσεις καζίνο να διαβιβάσουν αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές, τις επισκέψεις και τα κέρδη των εμπλεκομένων τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.

Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν οι οικονομικές κινήσεις συνδέονται με τα ποσά που φέρονται να αποκόμισαν από τη δράση του κυκλώματος και εάν επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η προέλευσή τους.

Η έρευνα της Αρχής επεκτείνεται πλέον πέρα από τη λειτουργία της Πολεοδομίας, εστιάζοντας στη διαδρομή του χρήματος και στην πιθανή μετατροπή παράνομων εσόδων σε περιουσιακά στοιχεία ή εμφανιζόμενες ως νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες.

eleftherostypos.gr