Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Γιαννιτσιώτης» των Prada, Gucci και του εικονικού διαζυγίου – Πώς ξέπλυνε εκατομμύρια μέσω τζόγου

Η υπόθεση που κλυδωνίζει το σύστημα επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πλέον ένα κεντρικό πρόσωπο: έναν 38χρονο, που στις αστυνομικές εκθέσεις αναφέρεται ως «Γιαννιτσιώτης». Η έρευνα περιγράφει ένα δίκτυο ψευδών δηλώσεων γης, εικονικών μισθώσεων και χρηματοροών που κατέληγαν σε στοιχηματικούς λογαριασμούς — με αποτέλεσμα εκατομμύρια να φαίνονται ως «κερδισμένα» από τυχερά παιχνίδια και να επιστρέφουν στην αγορά με μορφή πολυτελούς ζωής.

Από τα «φιλέτα» της Κάρλας στις τραπεζικές κινήσεις

Στερεότυπα χωράφια κοντά στη λίμνη Κάρλα καταγράφονται ξανά και ξανά σε αιτήσεις που υποβάλλονταν στο όνομα διαφορετικών προσώπων. Ο φερόμενος αρχηγός είχε δηλώσει δεκάδες στρέμματα στο Στεφανοβίκειο — και, σύμφωνα με τις Αρχές, εισέπραξε μεταξύ άλλων αποζημιώσεις για τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias». Την ίδια γη εμφανίζουν, άλλες φορές, άνθρωποι από τον Λαγκαδά, την Κρήτη ή άλλα μέρη — στοιχείο που δείχνει την επαναληπτική, οργανωμένη φύση της απάτης.

Η «πασίγνωστη» μέθοδος: λευκά PDF και πλαστά έγγραφα

Η έρευνα περιγράφει πως το σύστημα του οργανισμού δέχτηκε έγγραφα που στην πραγματικότητα ήταν άδειες σελίδες ή κατασκευασμένες αποφάσεις. Στην ψηφιακή φόρμα, όπου δηλώνονται τα ακτημονικά αγροτεμάχια, ανέβαιναν αρχεία τα οποία το σύστημα αποδέκνυε ως έγκυρα — με αποτέλεσμα να εγκρίνονται πληρωμές χωρίς πραγματική ιδιοκτησία ή καλλιέργεια.

Οι Αρχές εντόπισαν συγκεκριμένες IP διευθύνσεις από τις οποίες γινόταν μεγάλο μέρος των υποβολών — κοινές συνδέσεις που συνδέονται, κατά τους ερευνητές, με μέλη του κυκλώματος.

Τραπεζικά ευρήματα: στοιχήματα, πιστώσεις, χρεώσεις

Στα τραπεζικά στοιχεία του 38χρονου καταγράφονται εκατοντάδες συναλλαγές προς και από στοιχηματικές πλατφόρμες: συνολικές πιστώσεις περίπου 3,7 εκατ. ευρώ και χρεώσεις γύρω στα 4,07 εκατ. ευρώ. Η ισορροπία πιστώσεων-χρεώσεων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εξυπηρετούσε την απόκρυψη της πηγής των χρημάτων — ώστε να εμφανιστούν ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παίγνια.

Παράλληλα, μεγάλες αγορές σε επώνυμα είδη και πολυτελείς υπηρεσίες — από τσάντες Fendi/Prada/Gucci ως διαμονές σε resorts και ταξίδια στο εξωτερικό — καταδεικνύουν την προσπάθεια «νόμιμης» εισροής των κεφαλαίων στην υλική ζωή.

Το «εικονικό» διαζύγιο και η εμπλοκή της συζύγου

Τον Ιούλιο του 2025 εκδόθηκε διαζύγιο ανάμεσα στον φερόμενο αρχηγό και τη σύζυγό του — κίνηση που οι αρχές αξιολογούν ως προσπάθεια προστασίας κεφαλαίων από ενδεχόμενες κατασχέσεις. Η «πρώην» εμφανίζεται επίσης να διαχειρίζεται λογαριασμούς και επιχειρηματικές κινήσεις (επιχείρηση λιανικής ένδυσης), με μεταφορές μεγάλων ποσών προς και από λογαριασμούς του 38χρονου — γεγονός που, κατά τους ερευνητές, χρησιμοποιήθηκε για να συγκεκαλυφθεί η παράνομη προέλευση των χρημάτων.

Ο ρόλος του «λογιστή» και των τοπικών «συνδέσμων»

Στο κύκλωμα εμπλέκεται, κατά την έρευνα, και ένας 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά. Στο πρόσωπό του εστιάζουν οι αρχές ως μεσάζοντα σε τροποποιήσεις Ε9, ψευδείς δηλώσεις και υποβολές που επέτρεψαν σε ανύπαρκτα ή εικονικά ακίνητα να εμφανίζονται ως επιλέξιμα. Ο τραπεζικός του λογαριασμός, πάντως, εμφανίζει ελάχιστη δραστηριότητα, ένδειξη —σύμφωνα με τους αστυνομικούς— ότι υπήρχαν συναλλαγές εκτός τραπεζικού συστήματος.

Οι απολογίες και οι μαρτυρίες

Στις απολογίες τους, ο «Γιαννιτσιώτης», η πρώην σύζυγός του, ο πατέρας του και ο υπαρχηγός από την Κρήτη αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ωστόσο, τουλάχιστον δύο εμπλεκόμενοι υπέδειξαν τον 38χρονο ως επικεφαλής του κυκλώματος. Ο φάκελος περιλαμβάνει και μαρτυρίες για πλαστά τιμολόγια, ψευδείς μισθώσεις και εσωτερικές συνεννοήσεις που αποκαλύφθηκαν από την ανάλυση επικοινωνιών και τραπεζικών κινήσεων.

Σκέψεις — τι δείχνει η υπόθεση για το σύστημα επιδοτήσεων

Η υπόθεση δεν είναι μόνο μια εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας· είναι και καθρέφτης των αδυναμιών του συστήματος επιδοτήσεων: ανεπαρκείς έλεγχοι ταυτοπροσωπίας, ευάλωτες διαδικασίες υποβολής και δυνατότητα εκμετάλλευσης ψηφιακών διεργασιών. Όταν ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια παρεκκλίνουν από τον σκοπό τους, οι συνέπειες είναι πολλαπλές — από οικονομική στρέβλωση έως κοινωνική αδικία για τους πραγματικούς επαγγελματίες του χώρου.

πληροφορίες the toc 

Το pellanews.gr σέβεται το τεκμήριο της αθοώτητας μέχρι την τελεσίδικη απόφαση των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων