ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα σε Αγρίνιο και Κοζάνη -Χρησιμοποιούσαν συγγενείς, δήλωναν εκτάσεις του Δημοσίου

Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο αποκαλύπτει η ΕΛ.ΑΣ. μέσω ανακοίνωσής της.

Ειδικότερα, κατά τη συντονισμένη έρευνα της ΔΑΟΕ την Τετάρτη, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται αρχηγικό μέλος, αλλά και εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και συγγενικών και συνδεόμενων προσώπων».

Επιπλέον, «για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά -συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), κατέθεταν αιτήσεις, τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά ΚΥΔ, φερόμενοι εκμισθωτές κ.ά.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή-νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών».

Παράλληλα, προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει.

Οι ψευδείς δηλώσεις αφορούσαν ακόμη και εκτάσεις του Δημοσίου

Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε έως τουλάχιστον το 2024 και βασικό «εργαλείο» ήταν οι ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν ανήκε στα μέλη του κυκλώματος αλλά, αντίθετα, ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από την Αστυνομία, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν.

Πώς έκρυβαν τα ίχνη τους

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φρόντιζαν οι παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις ώστε και να αυξάνουν στο μέγιστο δυνατό τα παράνομα κέρδη τους, αλλά και να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των Αρχών.

Με την ίδια λογική χρησιμοποιούσαν πρόσωπα που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με το κύκλωμα να χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός ΚΥΔ, «επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος» ώστε να γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστεί η κοινή προέλευση των παράνομων και ψευδών αιτήσεων.

Οι ψευδείς αιτήσεις από υπαλλήλους των ΚΥΔ -Χρησιμοποιούσαν συνεταιρισμούς για να στρατολογούν νέα μέλη

Όπως προέκυψε, επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι σε ΚΥΔ, οι οποίοι παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμούς, η οργάνωση στρατολογούσε νέα μέλη, έψαχνε δικαιούχους και έκρυβε την πραγματική έκταση του κυκλώματος δημιουργώντας ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η έρευνα στις τράπεζες και τους λογαριασμούς των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση αποκάλυψε, επίσης, ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος.

Μέσα από τις κινήσεις που ερευνήθηκαν προέκυψε ότι είτε ο ίδιος έκανε ανάληψη των χρημάτων είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων επιδοτήσεων.

Τι κατέσχεσαν οι Αρχές κατά την επιχείρηση «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

16.820 ευρώ,

5 χρυσές λίρες,

πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

κινητά τηλέφωνα,

εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),

χειρόγραφες σημειώσεις,

σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ,

βιβλιάρια τραπέζης και

2 κυνηγετικά τυφέκια.

Επιπλέον εντοπίστηκαν:

14 δενδρύλλια κάνναβης,

κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -147,3- γραμμαρίων,

βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους 60,1 γραμμαρίων

μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.

Για τα ναρκωτικά συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

 iefimerida.gr